غسل
-
اخبار الامارات
“بيت الخير” تعزّز وعي موظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال ‹ جريدة الوطن
نظّمت “بيت الخير” دورة تدريبية بعنوان “الالتزام ومكافحة غسيل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تعلن حصيلة قضايا غسل الأموال خلال أسبوع.. 200 مليون جنيه
اضطلعت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالقاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ…
أكمل القراءة » -
حوادث
55 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط شخص وزوجته في قضية غسل أموال بالفيوم
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” وزوجته…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليونًا من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال…
أكمل القراءة » -
اخبار لايف
مواجهة غسل الأموال.. الإمارات والمغرب يعززان تعاونهما المثمر
تم تحديثه الخميس 2024/6/13 06:04 م بتوقيت أبوظبي أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، عن استضافة وفد…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
"عش بصحة": غسل اليدين بانتظام أثناء الحج يحميك من العدوى التنفسية بنسبة 21%
"عش بصحة": غسل اليدين بانتظام أثناء الحج يحميك من العدوى التنفسية بنسبة 21%
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
“التنفيذي لمواجهة غسل الأموال” يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا ‹ جريدة الوطن
بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
أبرزها غسل اليدين.. "القصيم الصحي": 7 خطوات تجنبك التسمم الغذائي في الحج
أبرزها غسل اليدين.. "القصيم الصحي": 7 خطوات تجنبك التسمم الغذائي في الحج
أكمل القراءة » -
حوادث
تعرف على عقوبة غسل الأموال.. وما هي أشكاله؟
وضع القانون المصري عقوبات رادعة من أجل محاربة عمليات تحويل الأموال المهربة والمعروفة بـ غسل الأموال، والتي يتحصل عليها البعض…
أكمل القراءة »